中晟高科: 对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告本色纲领

（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050

江苏中晟高科环境股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第九届董事会第十六次会议，会议决定于2025年1月2日（星期四）上昼9:00召开2025年第一次临时鼓吹大会，本次鼓吹大会吸收现场投票、集聚投票相聚合的方法进行。

会议召开的日历、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年1月2日（星期四）上昼9:00启动； 2. 集聚投票时间：2025年1月2日（星期四）。 - 通过深圳证券交往所交往系统进行集聚投票的具体时间为2025年1月2日（星期四）上昼9:15－9:25,9:30－11:30和下昼13:00-15:00； - 通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月2日（星期四）9:15至15:00的率性时间。

会议处所：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业聚拢区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

会议审议事项： 1. 《对于公司本次首要金钱出售相宜首要金钱重组条款的议案》 2. 《对于公司本次首要金钱出售暨关联交往决议的议案》 3. 《对于偏持纲领的议案》 4. 《对于公司本次首要金钱出售组成关联交往的议案》 5. 《对于公司与苏州泷祥投资合资企业（有限合资）签署附条款成效的的议案》 6. 《对于公司本次交往相宜〈上市公司监管拓荒第9号——上市公司盘算和奉行首要金钱重组的监管要求〉第四条联系步骤的议案》 7. 《对于公司本次交往相宜第十一条步骤的议案》 8. 《对于公司本次交往不组成〈上市公司首要金钱重组措置宗旨〉第十三条步骤的重组上市情形的议案》 9. 《对于公司本次交往联系主体不存在第十二条步骤的不得参与上市公司首要金钱重组情形的议案》 10. 《对于本次重组信息公布前公司股票价钱波动情况的证据的议案》 11. 《对于本次交往作价的依据偏持公说念合感性的议案》 12. 《对于本次交往践诺法定法子的完备性、合规性及提交法律文献的灵验性的议案》 13. 《对于评估机构独处性、评估假定前提合感性、评估方法与评估方针的联系性及评估订价公允性的议案》 14. 《对于本次首要金钱出售关系的审计证明、备考审阅证明、金钱评估证明的议案》 15. 《对于本次首要金钱出售前十二个月内购买、出售联系金钱情况的议案》 16. 《对于本次首要金钱出售摊薄即期报酬情况及填补步伐的议案》 17. 《对于本次交往遴荐的守密步伐及守密轨制的证据的议案》 18. 《对于提请公司鼓吹大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士全权办理本次重组具体事宜的议案》 19. 《对于纠正的议案》

会议登记方法： 1. 登记时间：自股权登记日至2024年12月27日（星期五）下昼17:00止； 2. 登记处所：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业聚拢区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部； 3. 登记方法：现场登记、通过信函或电子邮件方法登记。

会议研究方法： 研究地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业聚拢区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部 邮编：214244 研究东说念主：马文蕾 电话：0510-87688832 传真：0510-87681155 邮箱：314363051@qq.com

特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年12月17日