海天瑞声: 海天瑞声对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告实质提要

（原标题：海天瑞声对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-043

北京海天瑞声科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告

紧迫实质辅导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月5日 - 本次鼓动大会禁受的网罗投票系统：上海证券往返所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：现场投票和网罗投票会聚合 - 现场会议召开的日历、工夫和方位：2024年11月5日14点00分，北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401 - 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券往返所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独处董事的议案》 - 1.01：选举贺琳女士为第三届董事会非独处董事 - 1.02：选举李科先生为第三届董事会非独处董事 - 1.03：选举吕念念遥女士为第三届董事会非独处董事 - 1.04：选举黄宇凯先生为第三届董事会非独处董事 - 1.05：选举贾琦先生为第三届董事会非独处董事 - 1.06：选举曹文先生为第三届董事会非独处董事 - 议案2.00：《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独处董事的议案》 - 2.01：选举秦勇先生为第三届董事会独处董事 - 2.02：选举杨柳女士为第三届董事会独处董事 - 2.03：选举任凌玉女士为第三届董事会独处董事 - 议案3.00：《对于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 - 3.01：选举张小龙先生为第三届监事会非员工代表监事 - 3.02：选举沈月波女士为第三届监事会非员工代表监事

三、鼓动大会投票留神事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 鼓动所投选举票数跨越其领有的选举票数的，能够在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓动对统共议案均表决已毕才智提交。 - 禁受积贮投票制选举董事、独处董事和监事的投票形势，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记关节 - 登记工夫：2024年11月4日（10:00-17:00）。 - 登记方位：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401）。 - 登记形势：当然东谈主鼓动、当然东谈主鼓动授权代理东谈主、法东谈主鼓动法定代表东谈主/扩充事务结伴东谈主、法东谈主鼓动授权代理东谈主、融资融券投资者。

六、其他事项 - 本次鼓动大会拟出席现场会议的鼓动或代理东谈主自行安排交通、食宿等用度。 - 参会鼓动请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份施展、鼓动账户卡、授权托付书等原件，以便考证入场。 - 会议有关形势：公司地址：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401），邮政编码：100098，电子邮箱：ir@haitianruisheng.com，有关电话：010-62660772。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权托付书 附件2：禁受积贮投票制选举董事、独处董事和监事的投票形势阐明 报备文献：冷漠召开本次鼓动大会的董事会方案