天准科技: 对于稀少董事公开搜集托福投票权的公告内容节录

（原标题：对于稀少董事公开搜集托福投票权的公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-050

苏州天准科技股份有限公司对于稀少董事公开搜集托福投票权的公告

进攻内容教导： - 搜集投票权的时刻：2024年10月29日至2024年10月30日 - 搜集东谈主对整个表决事项的表决主见：高兴 - 搜集东谈主未抓有公司股票

一、搜集东谈主的基本情况、对表决事项的表决主见及原理 （一）搜集东谈主的基本情况 1. 本次搜集托福投票权的搜集东谈主为公司现任稀少董事楼佩煌先生，其基本情况如下： - 楼佩煌先生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生学历。 - 历任南京航空航天大学机电学院党委文牍、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。 - 现任南京航空航天大学机电学院培植、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高档会员、江苏省机器东谈主与智能装备产业时间改变政策定约时间委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司稀少董事；2024年5月于今，担任本公司稀少董事。 2. 搜集东谈主楼佩煌先生当今未抓有公司股份，未因证券造孽行为受到处罚、未波及与经济纠纷筹商的要紧民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司轨则》中轨则的不得担任公司董事的情形。 - 搜集东谈主与其主要嫡系支属未就本公司股权筹商事项达成任何公约或安排；其行为公司稀少董事，与本公司董事、高档措置东谈主员、主要激动偏激关联东谈主以及与本次搜集事项之间不存在职何横蛮关系。

（二）搜集东谈主对表决事项的表决主见及原理 搜集东谈主行为公司稀少董事，于2024年10月17日出席了公司召开的第四届董事会第五次会议，并对《对于公司偏激节录的议案》《对于公司的议案》及《对于提请公司激动大会授权董事会办理2023年畛域性股票激勉经营（更正稿）关系事项的议案》均投了高兴票。 搜集东谈主以为，公司本次畛域性股票激勉经营成心于促进公司的永久可抓续发展，酿成对中枢东谈主员的长效激勉与管制机制，不存在损伤公司及合座激动非常是中小激动利益的情形；公司本次畛域性股票激勉经营的激勉对象均合乎法律、行政公法及表放荡文献所轨则的成为激勉对象的条目，高兴公司施行本次畛域性股票激勉经营并高兴将上述议案提交公司激动大会审议。

二、本次激动大会的基本情况 （一）会议召开时刻： - 现场会议召开的日历时刻：2024年11月4日 14点30分 - 网罗投票时刻：2024年11月4日 - 通过往来系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的往来时刻段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）召开场所：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（三）需搜集托福投票权的议案 | 序号 | 议案称呼 | | --- | --- | | 1 | 《对于公司偏激节录的议案》 | | 2 | 《对于公司的议案》 | | 3 | 《对于提请激动大会授权董事会办理2023年畛域性股票激勉经营（更正稿）关系事项的议案》 |

三、搜集有联想 搜集东谈主依据我国现行法律、行政公法和表放荡文献以及《公司轨则》轨则制定了本次搜集投票权有联想，其具体内容如下： （一）搜集对象：畛域2024年10月28日往来罢了时，在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司合座激动。 （二）搜集时刻：2024年10月29日至2024年10月30日（逐日上昼10：00—11：30，下昼13：30—17：00）。 （三）搜集状貌：采用公开状貌在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权搜集行动。 （四）搜集程序和要领 1. 激动决定托福搜集东谈主投票的，应按本公告附件驯服的形状和内容逐项填写《稀少董事公开搜集托福投票权授权托福书》（以下简称“授权托福书”）。 2. 向搜集东谈主托福的公司董事会办公室提交本东谈主签署的授权托福书偏激他关系文献；本次搜集投票权由公司董事会办公室签收授权托福书偏激他关系文献。 - （1）托福投票激动为法东谈主激动的，其应提交买卖派司复印件、法东谈主代表诠释书原件、授权托福书原件、证券账户卡；法东谈主激动按本条文定提供的整个文献应由法东谈主代表逐页署名并加盖激动单元公章。 - （2）托福投票激动为个东谈主激动的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权托福书原件、证券账户卡复印件。 - （3）授权托福书为激动授权他东谈主签署的，该授权托福书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权托福书原件一并提交；由激动本东谈主或激动单元法东谈主代表签署的授权托福书不需要公证。 3. 托福投票激动按上述要求备妥关系文献后，应在搜集时刻内将授权托福书及关系文献采用专东谈主投递、挂号信函或特快专递状貌并按本公告指定地址投递；采用挂号信或特快专递状貌的，收到时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。 - 筹商地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室 - 邮政编码：215163 - 筹商电话：（0512）62399021 - 筹商东谈主：杨聪 - 请将提交的一王人文献给以妥善密封，注明托福投票激动的筹商电话和筹商东谈主，并在显赫位置表明“稀少董事公开搜集托福投票权授权托福书”字样。 （五）托福投票激动提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师审核，一王人自高下述条目的授权托福将被阐发为灵验： 1. 已按本公告搜集程序要求将授权托福书及关系文献投递指定场所。 2. 在搜集时刻内提交授权托福书及关系文献。 3. 激动已按本公告附件轨则形状填写并签署授权托福书，且授权内容明确，提交关系文献齐全、灵验。 4. 提交授权托福书及关系文献与激动名册纪录内容相符。 5. 未将搜集事项的投票权托福搜集东谈主除外的其他东谈主愚弄。 - 激动将其对搜集事项投票权肖似授权托福搜集东谈主，但其授权内容不谈判的，激动临了一次签署的授权托福书为灵验，无法判断签署时刻的，以临了收到的授权托福书为灵验，无法判断收到时刻先后轨则的，由搜集东谈主以接洽状貌要求授权托福东谈主进行阐发，通过该种状貌仍无法阐发授权内容的，该项授权托福无效。 6. 激动将搜集事项投票权授权托福搜集东谈主后，激动不错亲身或托福代理东谈主出席会议，但对搜集事项无投票权。 （六）经阐发灵验的授权托福出现下列情形，搜集东谈主可按照以下主见处理： 1. 激动将搜集事项投票权授权托福给搜集东谈主后，在现场会议登记时刻截止之前以书面状貌昭示取销对搜集东谈主的授权托福，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权托福自动失效。 2. 激动将搜集事项投票权授权托福搜集东谈主除外的其他东谈主愚弄并出席会议，且在现场会议登记时刻截止之前以书面状貌昭示取销对搜集东谈主的授权托福的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权托福自动失效；若在现场会议登记时刻截止之前未以书面状貌昭示取销对搜集东谈主的授权托福的，则对搜集东谈主的托福为独一灵验的授权托福。 3. 激动应在提交的授权托福书中明确其对搜集事项的投票开导，并在高兴、反对、弃权中选其一项打“√”，承袭一项以上或未承袭的，则搜集东谈主将认定其授权托福无效。 （七）由于搜集投票权的特别性，对授权托福书施行审核时，仅对激动凭据本公告提交的授权托福书进行形状审核，折柳授权托福书及关系文献上的署名和盖印是否确为激动本东谈主署名或盖印或该等文献是否确由激动本东谈主或激动授权托福代理东谈主发出进行本色审核。合乎本公告轨则形状要件的授权托福书和关系诠释文献均被阐发为灵验。