11月14日股市必读：拉卡拉（300773）当日主力资金净流出9406.85万元，占总成交额14.86%

放胆2024年11月14日收盘，拉卡拉(300773)报收于21.81元，下降3.28%，换手率3.88%，成交量28.51万手，成交额6.33亿元。

当日温和点交易：拉卡拉主力资金净流出9406.85万元，占总成交额14.86%。公告：拉卡拉第三届董事会第二十六次会议审议通过了对于董事会换届选举的议案，提名孙欢然、王国强、李蓬、朱国海为非孤独董事候选东说念主，张闫龙、刘尔奎、程蕾熹为孤独董事候选东说念主。公告：拉卡拉第三届监事会第十七次会议审议通过了对于监事会换届选举的议案，提名温瑾、牛芹为非员工代表监事候选东说念主。公告：程蕾熹、张闫龙承诺将干涉最近一期孤独董事培训并获得培训诠释。公告：拉卡拉对《孤独董事提名东说念主声明与承诺》进行了补充纠正。交易信息汇总

拉卡拉2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出9406.85万元，占总成交额14.86%；游资资金净流入2675.8万元，占总成交额4.23%；散户资金净流入6731.05万元，占总成交额10.63%。

公司公告汇总第三届董事会第二十六次会议有诡计公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-045

拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月13日以通信式样召开，会议应出席董事7东说念主，骨子出席会议董事7东说念主，会议由董事长孙欢然先生主捏。会议审议通过以下议案：

通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非孤独董事候选东说念主的议案》：提名孙欢然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生为第四届董事会非孤独董事候选东说念主。表决遵循均为7票颂赞、0票反对、0票弃权，0票藏匿表决。朱国海先生任职履历需报中国东说念主民银行批准。通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会孤独董事候选东说念主的议案》：提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为第四届董事会孤独董事候选东说念主。表决遵循均为7票颂赞、0票反对、0票弃权，0票藏匿表决。孤独董事候选东说念主任职履历需报中国东说念主民银行批准。通过《对于第四届董事会孤独董事津贴规范的议案》：每位孤独董事在职期内的津贴规范为税前东说念主民币25.00万元/年，自公司第四届董事会孤独董事履职日起运转实行。表决遵循为7票颂赞、0票反对、0票弃权，0票藏匿表决。通过《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》：情愿召开2024年第二次临时鼓吹大会。表决遵循为7票颂赞、0票反对、0票弃权。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会2024年11月14日

第三届监事会第十七次会议有诡计公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-046

拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会第十七次会议以临时会议式样召集与召开，会议示知于2024年11月10日以邮件式样投递公司整体监事，并于2024年11月13日在公司会议室以现场式样召开。应出席监事3东说念主，骨子出席会议监事3东说念主。会议由监事会主席寇莹女士主捏。会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事的议案》，提名温瑾女士和牛芹女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。公司第四届监事会中的员工代表监事，由公司员工代表大会另行民主选举产生。温瑾女士任职履历需报中国东说念主民银行批准，其任职自鼓吹大会审议通过且任职履历获中国东说念主民银行批准之日起告成，任期与本届监事会一致。

表决遵循：- （1）提名温瑾女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。表决遵循：3票颂赞，0票反对，0票弃权。- （2）提名牛芹女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。表决遵循：3票颂赞，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

干涉孤独董事培训并获得孤独董事履历文凭的承诺函（程蕾熹）

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主对于干涉最近一期孤独董事培训并获得孤独董事培训诠释的承诺函

笔据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议有诡计，本东说念主程蕾熹被提名为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主。放胆鼓吹大会示知发出之日，本东说念主尚未获得深圳证券交易所认同的上市公司孤独董事培训诠释。为更好地实验孤独董事职责，本东说念主承诺如下：本东说念主将积极报名干涉深圳证券交易所组织的最近一期孤独董事培训，并承诺获得深圳证券交易所认同的上市公司孤独董事培训诠释。

特此承诺。

承诺东说念主：程蕾熹2024年11月13日

干涉孤独董事培训并获得孤独董事履历文凭的承诺函（张闫龙）

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主对于干涉最近一期孤独董事培训并获得孤独董事培训诠释的承诺函

笔据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议有诡计，本东说念办法闫龙被提名为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主。放胆鼓吹大会示知发出之日，本东说念主尚未获得深圳证券交易所认同的上市公司孤独董事培训诠释。为更好地实验孤独董事职责，本东说念主承诺如下：本东说念主将积极报名干涉深圳证券交易所组织的最近一期孤独董事培训，并承诺获得深圳证券交易所认同的上市公司孤独董事培训诠释。

特此承诺。

承诺东说念主：张闫龙2024年11月13日

对于《孤独董事提名东说念主声明与承诺》的补充纠正公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-056

拉卡拉支付股份有限公司对于《孤独董事提名东说念主声明与承诺》的补充纠正公告

本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的实在、准确和完竣，莫得裂缝记录、误导性述说或要紧遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日透露了《孤独董事提名东说念主声明与承诺（程蕾熹）》（公告编号：2024-052），现就探求内容补充纠正如下：

纠正前：- 二十、被提名东说念主偏激嫡派支属不在公司控股鼓吹、骨子界限东说念主的从属企业任职。□是 □否 如否，请详备证实： _ _ __

纠正后：- 二十、被提名东说念主偏激嫡派支属不在公司控股鼓吹、骨子界限东说念主的从属企业任职。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __

除上述补充纠正内容外，原公告的其他内容不变，纠正后完竣的声明与承诺文献请见本公告临了附件，由此给投资者带来的未便，公司深表歉意。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会2024年11月14日

附件：拉卡拉支付股份有限公司 孤独董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会现就提名程蕾熹为拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面情愿动作拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主（参见该孤独董事候选东说念主声明）。本次提名是在充分了解被提名东说念主奇迹、学历、职称、详备的职责经历、沿途兼职、有无要紧失信等不良记录等情况后作出的，本提名东说念主觉得被提名东说念主相宜探求法律、行政律例、部门规章、表汗漫文献和深圳证券交易所业务王法对孤独董事候选东说念主任职履历及孤独性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名东说念主也曾通过拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会提名委员会履历审查，提名东说念主与被提名东说念主不存在锋利干系不祥其他可能影响孤独履职情形的密切干系。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二、被提名东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等步伐不得担任公司董事的情形。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __三、被提名东说念主相宜中国证监会《上市公司孤独董事处分主见》和深圳证券交易所业务王法步伐的孤独董事任职履历和要求。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __四、被提名东说念主相宜公司端正步伐的孤独董事任职要求。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __五、被提名东说念主也曾干涉培训并获得证券交易所认同的探求培训诠释材料（如有）。□是 ?否 如否，请详备证实：被提名东说念主承诺会干涉最近一期孤独董事培训六、被提名东说念主担任孤独董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __七、被提名东说念主担任孤独董事不会违背中共中央纪委《对于表率中管干部辞去公职不祥退（离）休后担任上市公司、基金处分公司孤独董事、孤独监事的示知》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __八、被提名东说念主担任孤独董事不会违背中共中央组织部《对于进一步表率党政指挥干部在企业兼职（任职）问题的意见》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __九、被提名东说念主担任孤独董事不会违背中共中央纪委、栽培部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉诞生的意见》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十、被提名东说念主担任孤独董事不会违背中国东说念主民银行《股份制交易银行孤独董事和外部监事轨制指引》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十一、被提名东说念主担任孤独董事不会违背中国证监会《证券基金计较机构董事、监事、高档处分东说念主员及从业东说念主员监督处分主见》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十二、被提名东说念主担任孤独董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高档处分东说念主员任职履历处分主见》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十三、被提名东说念主担任孤独董事不会违背《保障公司董事、监事和高档处分东说念主员任职履历处分步伐》《保障机构孤独董事处分主见》的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十四、被提名东说念主担任孤独董事不会违背其他法律、行政律例、部门规章、表汗漫文献和深圳证券交易所业务王法等对于孤独董事任职履历的探求步伐。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十五、被提名东说念主具备上市公司运作探求的基本学问，老练探求法律、行政律例、部门规章、表汗漫文献及深圳证券交易所业务王法，具有五年以上法律、经济、处分、司帐、财务不祥其他实验孤独董事职责所必需的职责教育。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十六、以司帐专科东说念主士被提名的，被提名东说念主至少具备注册司帐师履历，或具有司帐、审计不祥财务处分专科的高档职称、副栽培或以上职称、博士学位，或具有经济处分方面高档职称且在司帐、审计不祥财务处分等专科岗亭有五年以上全员职责教育。□是 □否 ?不适用 如否，请详备证实： _ _ __十七、被提名东说念主偏激嫡派支属、主要社会干系均不在公司偏激从属企业任职。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十八、被提名东说念主偏激嫡派支属不是径直或蜿蜒捏有公司已刊行股份1%以上的鼓吹，也不是上市公司前十名鼓吹中当然东说念主鼓吹。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __十九、被提名东说念主偏激嫡派支属不在径直或蜿蜒捏有公司已刊行股份5%以上的鼓吹任职，也不在上市公司前五名鼓吹任职。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十、被提名东说念主偏激嫡派支属不在公司控股鼓吹、骨子界限东说念主的从属企业任职。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十一、被提名东说念主不是为公司偏激控股鼓吹、骨子界限东说念主不祥其各自的从属企业提供财务、法律、接洽、保荐等就业的东说念主员，包括但不限于提供就业的中介机构的式样组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在讲解上署名的东说念主员、合资东说念主、董事、高档处分东说念主员及主要进展东说念主。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十二、被提名东说念主与上市公司偏激控股鼓吹、骨子界限东说念主不祥其各自的从属企业不存在要紧业务来回，也不在有要紧业务来回的单元偏激控股鼓吹、骨子界限东说念主任职。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十三、被提名东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十四、被提名东说念主不是被中国证监会收受不得担任上市公司董事、监事、高档处分东说念主员的证券阛阓禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十五、被提名东说念主不是被证券交易地点公开认定不妥贴担任上市公司董事、监事和高档处分东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十六、被提名东说念主不是最近三十六个月内因证券期货犯科，受到司法机关刑事处罚不祥中国证监会行政处罚的东说念主员。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十七、被提名东说念主不是因涉嫌证券期货监犯犯科，被中国证监会立案拜访不祥被司法机关立案考查，尚未有明确论断意见的东说念主员。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十八、被提名东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开驳诘不祥三次以上通报月旦。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __二十九、被提名东说念主不存在要紧失信等不良记录。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __三十、被提名东说念主不是过往任职孤独董事时辰因鸠合两次未能亲身出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓吹大会给以铲除职务，未满十二个月的东说念主员。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __三十一、包括本次提名的公司在内，被提名东说念主担任孤独董事的境内上市公司数目不跳跃三家。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __三十二、被提名东说念主在公司鸠合担任孤独董事未跳跃六年。?是 □否 如否，请详备证实： _ _ __

提名东说念主看重承诺：- 一、本提名东说念主保证上述声明实在、准确、完竣，莫得裂缝记录、误导性述说或要紧遗漏；不然，本提名东说念主中意承担由此引起的法律株连和接受深圳证券交易所的自律监管措施或次序责罚。- 二、本提名东说念主授权公司董事会布告将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会布告的上述活动视同为本提名东说念主活动，由本提名东说念主承担相应的法律株连。- 三、被提名东说念主担任孤独董事时辰，如出现不相宜孤独性要求及孤独董事任职履历情形的，本提名东说念主将实时向公司董事会讲解并督促被提名东说念主立即辞去孤独董事职务。

提名东说念主：拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会2024年11月13日

备查文献：1. 提名东说念主签署的声明与承诺；2. 提名东说念主的身份诠释文献；3. 董事会提名委员会对任职履历的审查意见；4. 提名孤独董事候选东说念主的董事会有诡计。

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