迈威生物: 迈威生物寂寞董事候选东说念主声明与承诺（王芳）内容概要

（原标题：迈威生物寂寞董事候选东说念主声明与承诺（王芳））

迈威（上海）生物科技股份有限公司寂寞董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主王芳，已充分了解并快乐由提名东说念主迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会提名为迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届董事会寂寞董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备寂寞董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任该公司寂寞董事寂寞性的关系，具体声明如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本常识，熟识连系法律、行政律例、部门规章很是他标准性文献，具有 5年以上法律、经济、财务、束缚不详其他推论寂寞董事职责所必需的职责造就。本东说念主尚未进入培训并获取证券交易所认同的连系培训解释材料。本东说念主承诺，在本次提名后，尽快进入上海证券交易所举办的寂寞董事连系培训并获取连系培训解释。

二、本东说念主任职经验稳妥下列法律律例和部门规章的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的法则； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的法则（如适用）； （三）中国证监会《上市公司寂寞董事束缚主见》、上海证券交易所自律监管法则以及公司规矩相关寂寞董事任职经验和要求的连系法则； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于标准中管干部辞去公职不详退（离）休后担任上市公司、基金束缚公司寂寞董事、寂寞监事的见告》的法则（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步标准党政指挥干部在企业兼职（任职）问题的见解》的连系法则（如适用）； （六）中共中央纪委、讲授部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉设置的见解》的连系法则（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制交易银行寂寞董事和外部监事轨制指引》等的连系法则（如适用）； （八）中国证监会《证券基金筹算机构董事、监事、高档束缚东说念主员及从业东说念主员监督束缚主见》等的连系法则（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档束缚东说念主员任职经验束缚主见》《保障公司董事、监事和高档束缚东说念主员任职经验束缚法则》《保障机构寂寞董事束缚主见》等的连系法则（如适用）； （十）其他法律律例、部门规章、标准性文献和上海证券交易所法则的情形。

三、本东说念主具备寂寞性，不属于下列情形： （一）在该公司不详其从属企业任职的东说念主员很是妃耦、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟）； （二）胜利或转折捏有该公司已刊行股份 1%以上不详是该公司前 10名鼓动中的当然东说念主鼓动很是妃耦、父母、子女； （三）在胜利或转折捏有该公司已刊行股份 5%以上的鼓动单元不详在该公司前 5名鼓动单元任职的东说念主员很是妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股鼓动、实质物化东说念主的从属企业任职的东说念主员很是妃耦、父母、子女； （五）在与上市公司很是控股鼓动、实质物化东说念主不详其各自的从属企业有枢纽业务往来的东说念主员不详在有枢纽业务往来的单元很是控股鼓动、实质物化东说念主单元任职的东说念主员； （六）为上市公司很是控股鼓动、实质物化东说念主不详其各自从属企业提供财务、法律、商议、保荐等做事的东说念主员，包括但不限于提供做事的中介机构的技俩组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在回报上署名的东说念主员、合资东说念主、董事、高档束缚东说念主员及主要崇拜东说念主； （七）最近 1年内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备寂寞性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚不详司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货坐法非法，被中国证监会立案拜谒不详被司法机关立案侦察，尚未有明确论断见解的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开按捺或 3次以上通报月旦的； （四）存在枢纽失信等不良记录； （五）本所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职寂寞董事本事因指引两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会冷落召开鼓动大会给予撤销职务的东说念主员，如是，需讲明自撤销职务之日起是否届满 12个月。

六、包括该公司在内，本东说念主兼任寂寞董事的境内上市公司数目未起初 3 家，本东说念主在该公司指引任职未起初 6年。

七、本东说念主不存在影响寂寞董事诚信不详其他影响任职经验的情况。本东说念主也曾通过该公司第二届董事会提名委员会经验审查（如适用），提名东说念主与本东说念主不存在猛烈关系不详其他可能影响寂寞履职情形的密切关系。本东说念主也曾凭证上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》对本东说念主的寂寞董事候选东说念主任职经验进行核实并阐发稳妥要求。本东说念主透顶明晰寂寞董事的职责，保证上述声明真正、完满和准确，不存在职何猖獗讲演或误导因素，本东说念主透顶昭彰作出猖獗声明可能导致的成果。上海证券交易所可依据本声明阐发本东说念主的任职经验和寂寞性。

本东说念主承诺：在担任该公司寂寞董事本事，将谨守法律律例、中国证监会发布的规章、法则、见告以及上海证券交易所业务法则的要求，采纳上海证券交易所的监管，确保有宽裕的时刻和元气心灵推论职责，作念出寂寞判断，不受公司很是主要鼓动、实质物化东说念主等单元或个东说念主的影响。

本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不稳妥寂寞董事任职经验情形的，本东说念主将凭证连系法则辞去寂寞董事职务。

特此声明。 声明东说念主： 2024年 12月 12日