山东威达: 对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的公告内容提要

（原标题：对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的公告）

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-073

山东威达机械股份有限公司对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的公告

本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和完好，莫得失误纪录、误导性敷陈大略关键遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 21日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的议案》，鉴于公司 2024年前三季度利润分配决策已践诺完毕，把柄公司《第二期股票期权引发揣摸（草案）》的规则，公司董事会依据 2021年第一次临时鼓舞大会授权，决定对公司第二期股票期权引发揣摸行权价钱进行相应颐养，由 10.19元/份颐养为 10.13元/份。

一、第二期股票期权引发揣摸履行的联系审批设施 1. 2020年 12月 15日，公司折柳召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《对于〈公司第二期股票期权引发揣摸（草案）过火提要〉的议案》、《对于〈公司第二期股票期权引发揣摸有观看惩处方针〉的议案》以及《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司股票期权引发揣摸联系事宜的议案》等议案。 2. 2021年 1月 5日，公司召开 2021年第一次临时鼓舞大会，审议通过了联系议案。 3. 2021年 1月 22日，公司折柳召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸对象名单及期权数目的议案》、《对于第二期股票期权引发揣摸授予事项的议案》等议案。 4. 2021年 2月 4日，公司完成了本期股票期权的授予登记责任。 5. 2021年 6月 19日，公司折柳召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸股票期权行权价钱的议案》。 6. 2022年 4月 23日，公司折柳召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了联系议案。 7. 2022年 6月 22日，公司折柳召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸股票期权行权价钱的议案》。 8. 2023年 2月 11日，公司折柳召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监事会第九次临时会议，审议通过了联系议案。 9. 2023年 4月 22日，公司折柳召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了联系议案。 10. 2023年 6月 17日，公司折柳召开第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的议案》。 11. 2024年 2月 17日，公司折柳召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了联系议案。 12. 2024年 4月 20日，公司折柳召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了联系议案。 13. 2024年 6月 27日，公司折柳召开第九届董事会第十八次临时会议、第九届监事会第十九次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的议案》。 14. 2024年 12月 21日，公司折柳召开第九届董事会第二十二次临时会议、第九届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《对于颐养第二期股票期权引发揣摸行权价钱的议案》。

二、本次股票期权价钱的颐养原因及颐养设施 2024年 11月 19日，公司召开 2024年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，公司 2024年前三季度权利分配决策为：以遗弃 2024年 9月 30日公司总股本 445,550,168股为基数，向举座鼓舞每 10股派发现款红利 0.60元（含税），不送红股，不以成本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配决策已于 2024年 12月 16日践诺完毕。

把柄公司《第二期股票期权引发揣摸（草案）》的规则，颐养公式如下： P＝P0-V 其中：P0为颐养前的行权价钱；V为每股的派息额；P为颐养后的行权价钱。 把柄该公式，本次颐养后的行权价钱如下： P＝P0-V=10.19元-0.06元=10.13元/份。

三、本次股票期权引发揣摸行权价钱的颐养对公司的影响 本次对第二期股票期权引发揣摸行权价钱的颐养，适当《上市公司股权引发惩处方针》、公司《第二期股票期权引发揣摸（草案）》等联系规则，不会对公司的财务现象和考虑遵循产生施行性影响。

四、监事会见识 监事会以为，公司本次对第二期股票期权引发揣摸行权价钱的颐养设施和颐养设施，适当《上市公司股权引发惩处方针》、公司《第二期股票期权引发揣摸（草案）》的联系规则，不会损伤公司及举座鼓舞的利益。因此，咱们欢喜公司董事会对第二期股票期权引发揣摸行权价钱进行颐养。

五、讼师事务所的见识 本次颐养照旧得到了现阶段必要的授权与批准；本次颐养适当《公法则》、《证券法》、《上市公司股权引发惩处方针》及《公司规则》、公司《第二期股票期权引发揣摸（草案）》的联系规则。

六、备查文献 1. 第九届董事会第二十二次临时会议决议； 2. 第九届监事会第二十三次临时会议决议； 3. 山东德衡（济南）讼师事务所出具的法律见识书； 4. 深交所条目的其他文献。

特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日