恒帅股份: 上海国瓴讼师事务所对于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券的补充法律认识书（六）内容摘记

（原标题：上海国瓴讼师事务所对于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券的补充法律认识书（六））

上海国瓴讼师事务所对于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券的补充法律认识书（六）主要内容包括：

本次刊行的批准和授权：2024年8月12日，刊行东说念主召开第二届董事会第十五次会议，调理了刊行决策，波及刊行鸿沟及召募资金用途。 本次刊行的主体经验：刊行东说念主的主体经验未发生变化。 本次刊行的骨子条款：刊行东说念主相宜《公司法》《证券法》《解决主见》等相干法律、行政法例、部门规章和表任意文献端正的上市公司向不特定对象刊行可换取公司债券的骨子条款。 刊行东说念主的独处性：刊行东说念主在财富、业务、东说念主员、财务、机构等方面未出现对其独处性产生不利影响的情形。 发起东说念主、主要推动及推行限制东说念主：刊行东说念主的发起东说念主、前十大推动、控股推动及推行限制东说念主未发生变化。 刊行东说念主的股本及演变：刊行东说念主股本情况未发生变化。 刊行东说念主的业务：刊行东说念主偏执控股子公司捏有的主要天赋文凭有所变化。 关联走动及同行竞争：刊行东说念主的关联方及关联走动情况未发生紧要变化。 刊行东说念主的主要财产：刊行东说念主偏执控股子公司的不动产权、在建工程、主要分娩筹备劝诱、无形财富等情况有所更新。 刊行东说念主的紧要债权债务：刊行东说念主正在实践的紧要框架性销售协议和采购协议有所更新。 刊行东说念主紧要财富变化及收购兼并：刊行东说念主未新增发生吞并、分立、增资扩股、减少注册成本、收购或出售紧要财富的行径。 刊行东说念主规矩的制定与修改：刊行东说念主规矩进行了1次修改。 刊行东说念主推动大会、董事会、监事会议事执法及标准运作：刊行东说念主推动大会、董事会和监事会议事执法离别进行了1次修改。 刊行东说念主董事、监事和高等解决东说念主员偏执变化：刊行东说念主董事、监事、高等解决东说念主员情况未发生变化。 刊行东说念主的税务及财政补贴：刊行东说念主偏执控股子公司享受的税收优惠和财政补贴情况有所更新。 刊行东说念主的环境保护、安全分娩和居品性量、技能门径：刊行东说念主偏执控股子公司不存在因违犯环境保护、安全分娩、居品性量和技能监督相干法律法例而受到行政处罚的情形。 刊行东说念主召募资金的哄骗：刊行东说念主对本次向不特定对象刊行可换取公司债券刊行鸿沟及召募资金用途进行调理。 诉讼、仲裁或行政处罚：刊行东说念主偏执控股子公司、推行限制东说念主、控股推动、董事、监事、高等解决东说念主员不存在尚未了结的紧要诉讼、仲裁及行政处罚案件。 刊行东说念主《召募评释书》法律风险的评价：刊行东说念主《召募评释书》对本所出具的《法律认识书》《讼师责任评释注解》《补充法律认识书》相干内容的援用妥当。 需要评释的其他事项：刊行东说念主不存在类金融业务，不存在召募资金平直或变相用于类金融业务的情况；不存在捏有金额较大财务性投资的情形；控股推动、推行限制东说念主及董事、监事、高等解决东说念主员均未表现减捏谋划。 论断：刊行东说念主具备向不特定对象刊行可换取公司债券的骨子条款，本次刊行尚需经深交所审核并报中国证监会实践刊行注册体式。