钧达股份: 对于召开2025年第一次临时鼓吹会的见告实践概要

（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓吹会的见告）

本公司及董事会举座成员保证信息表现的实践真确、准确、竣工，莫得诞妄纪录、误导性叙述或紧要遗漏。

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-150

海南钧达新动力科技股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓吹会的见告

根据《公司端正》和《公司鼓吹会议事国法》的相关规章，海南钧达新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议决定于 2025年 1月 2日召开公司 2025年第一次临时鼓吹会。现将会议相关事项见告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹会届次：2025年第一次临时鼓吹会。 2、鼓吹会的召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过，公司将于 2025年 1月 2日召开 2025年第一次临时鼓吹会。本次鼓吹会的召开相宜相关法律、行政律例、部门规章、表任性文献和公司端正的规章。 4、会议召开的日历、时候： - 现场会议召开时候为：2025年 1月 2日（星期四）下昼 14:30初始。 - 网络投票时候为：2025年 1月 2日，其中： - 通过深交所来回系统进行网络投票的具体时候为：2025年 1月 2日上昼 9:15－9:25，9:30－11:30，下昼 13:00至 15:00； - 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时候为：2025年 1月 2日 9:15~15:00技艺的任意时候。 5、会议的召开样子：现场投票与网络投票相聚首的样子。 6、股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7、会议出席对象： - 鸿沟 2024年 12月 27日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓吹。并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹。授权委派书详见附件 2。 - 公司的董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司遴聘的见证讼师。 8、会议场所：海南钧达新动力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 表一：本次鼓吹会提案编码表 | 提案编码 | 提案称呼 | 该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的扫数提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司及下属公司向金融机构苦求抽象授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于对下属公司担保额度展望的议案》 | √ |

根据《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 1号——主板上市公司法式运作》等相关规章，本次鼓吹会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票服从将实时公开表现。（中小投资者是指除公司董事、监事、高等惩办东谈主员以及单独好像共计抓有公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹。）

提案 1、2仍是公司第四届董事会第七十一次会议审议通过。议案 2为尽头决策议案，需经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过。详备实践见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上表现的相关文献。

三、会议登记花式 1、现场会议登记时候：2024年12月31日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。 2、登记场所及授权委派书投递场所：海南钧达新动力科技股份有限公司会议室 3、登记样子 - 当然东谈主鼓吹抓本东谈主身份证、鼓吹账户卡、抓股笔据等办理登记手续； - 法东谈主鼓吹抓买卖派司复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡、单元抓股笔据、法东谈主授权委派书及出席东谈主身份证办理登记手续； - 委派代理东谈主凭本东谈主身份证、授权委派书、委派东谈主证券账户卡及抓股笔据等办理登记手续； - 异域鼓吹不错信函（需提供相关证件复印件，在 2024年 12月 31日下昼 15：30点前投递），公司不给与电话登记。 4、瞩目事项：出席会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请佩带相关证件的原件到场，拦阻未按会议登记样子预约登记者出席。 5、磋商样子 - 会议磋商东谈主：陈伟 - 磋商部门：公司证券事务部 - 磋商电话：0898-66802555 - 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn - 磋商地址：海口市南海正途 168号海口保税区内海南钧达大楼 - 邮政编码：570216 6、会期半天，出席本次鼓吹会现场会议者食宿费、交通费自理。

四、插足网络投票的具体操作经过 在本次鼓吹会上，鼓吹不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网络投票的具体操作经过见附件 1。

五、备查文献 1、公司第四届董事会第七十一次会议决策。

附件： 1、《插足网络投票的具体操作经过》 2、《授权委派书》

特此见告。

海南钧达新动力科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日