天准科技: 对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见告推行摘记

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-052

苏州天准科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告推行不存在职何失实记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律职守。

进击推行指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月4日 - 本次鼓动大会采纳的鸠合投票系统：上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第一次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所采纳的表决神色是现场投票和鸠合投票相聚会的神色 - 现场会议召开的日历、技术和方位： - 召开日历技术：2024年11月4日 14点30分 - 召开方位：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票技术： - 鸠合投票系统：上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统 - 鸠合投票起止技术：自2024年11月4日至2024年11月4日 - 通过交往系统投票平台的投票技术为鼓动大会召开当日的交往技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才智：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等相关法规扩张 - 波及公开搜集鼓动投票权：本次鼓动大会波及公开搜集鼓动投票权，推行详见公司于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于零丁董事公开搜集交付投票权的公告》（公告编号：2024-050）

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非积存投票议案： - 1. 《对于公司偏激摘记的议案》 - 2. 《对于公司的议案》 - 3. 《对于提请鼓动大会授权董事会办理2023年截止性股票激发筹画（矫正稿）干系事项的议案》 - 4. 对于续聘管帐师事务所的议案 - 证实各议案已裸露的技术和裸露媒体：上述议案已获公司第四届董事会第五次会议登第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日裸露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的干系公告及附件。公司将在2024年第一次临时鼓动大会召开前，在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时鼓动大会会议贵府》 - 畸形决策议案：1-3 - 对中小投资者单独计票的议案：1、2 - 波及关联鼓动阴事表决的议案：无 - 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票审视事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实 - 合并表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他神色访佛进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓动对通盘议案均表决终了才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主不消是公司鼓动 - 股份类别：A股 - 股票代码：688003 - 股票简称：天准科技 - 股权登记日：2024/10/28 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记步调 - 个东谈主鼓动切身出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他梗概标明其身份的灵考证件或讲授；交付代理他东谈主出席会议的，还应出示代理东谈主本东谈主灵验身份证件、鼓动授权交付书（授权交付书神色详见附件1） - 机构鼓动应由法定代表东谈主/扩张事务结伴东谈主或者交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主/扩张事务结伴东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲授其具有法定代表东谈主经验的灵考讲授；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、机构鼓动单元的法定代表东谈主/扩张事务结伴东谈主照章出具的书面授权交付书（加盖公章） - 他乡鼓动可采纳信函或传果真神色登记，在来信或传真上须写明鼓动姓名、鼓动账户、沟通地址、邮编、沟通电话，并附身份证及鼓动账户复印件，信封上请注明“鼓动会议”字样 - 登记技术、方位： - 登记技术：2024年11月1日（上昼9:00-12:00，下昼13:00-17:00） - 登记方位：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室

六、其他事项 - 本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理 - 参会鼓动请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议沟通神色： - 沟通地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室 - 沟通电话：0512-62399021 - 沟通东谈主：杨聪

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权交付书

授权交付书

苏州天准科技股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第一次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。

交付东谈主握平日股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于公司偏激摘记的议案》 | | | | | 2 | 《对于公司的议案》 | | | | | 3 | 《对于提请鼓动大会授权董事会办理2023年截止性股票激发筹画（矫正稿）干系事项的议案》 | | | | | 4 | 对于续聘管帐师事务所的议案 | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应在交付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开发的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。