塞力医疗: 对于“塞力转债”展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何谬妄纪录、误导性呈报约略要紧
遗漏，并对其本色的委果性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
伏击本色领导：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 现时转股价钱：12.71元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有通顺十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
续称心干系条件，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实验信息
败露义务。公司董事会决策流程中将详细接洽股票商场、本人业务发展及浩大投
资者的合理观点和建议，敬请浩大投资者暖热公司后续公告。
一、可相易公司债券基本情况
经中国证券监督经管委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公设置行了 543.31 万张可相易公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54,331 万元，期限 6 年。本次刊行的可相易公司债券的票面利率为：第一年
经上海证券交游所自律监管决定书【2020】306 号文快乐，公司刊行总数
为 54,331 万元的可相易公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交游所挂牌
交游，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
左证《上海证券交游所股票上市王法》联系法子和公司《公设置行可相易公
司债券召募讲解书》的商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可相易为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”运行转股价钱为 16.98 元/股。转股价钱调养情况如下：
公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时鞭策大会，以额外决议容颜
审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期授
权董事会左证《公设置行可相易公司债券召募讲解书》中干系条件办理本次向下
修正转股价钱干系事宜，包括详情本次修正后的转股价钱、凯旋日历以偏激他必
要事项，并全权办理干系手续。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《对于详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快乐
将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调养后的转股
价钱自 2024 年 9 月 9 日起凯旋。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
证券交游所网站（www.sse.cn）败露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第五次临时鞭策大会，以额外决议方
式审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期
授权董事会左证《公设置行可相易公司债券召募讲解书》中干系条件办理本次向
下修正转股价钱干系事宜，包括详情本次修正后的转股价钱、凯旋日历以偏激他
必要事项，并全权办理干系手续。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《对于详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
快乐将“塞力转债”转股价钱由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调养后的
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起凯旋。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海证券交游所网站（www.sse.cn）败露的《对于向下修正“塞力转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。左证公司《公设置行可转
换公司债券召募讲解书》的商定，在“塞力转债”临了两个计息年度，若是公司
股票在职何通顺三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可相易公
司债券捏有东谈主有权将其捏有的可相易公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺
三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起从头打算。因此，上述
“通顺三十个交游日”应当自本次转股价钱调养之后的第一个交游日起从头打算。
二、可相易公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
左证公司《公设置行可相易公司债券召募讲解书》的干系法子，转股价钱向
下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意通顺三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可相易公司债券的鞭策应当祛除。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票均价和前一交
易日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调养日及之后交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息败露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事等
联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）脱手还原转股
恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，相易股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本事自 2024 年 10 月 28 日起算。限定 2024
年 11 月 8 日收盘，公司 A 股股票在通顺十个交游日的收盘价已低于当期转股价
格的 85%(即 10.80 元/股)，若夙昔通顺二十个交游日内有五个交游日公司股票
价钱陆续称心干系条件，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险领导
左证《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可相易公司债券》
等干系法律法例及公司《公设置行可相易公司债券召募讲解书》的联系要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时实验信息败露义务。
敬请浩大投资者暖热后续公告，戒备投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
