招商蛇口: 中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务请问
债券简称：20 蛇口 01 债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01 债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 03 债券代码：149497
债券简称：22 蛇口 02 债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 03 债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 04 债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 05 债券代码：148107
债券简称：22 蛇口 06 债券代码：148108
债券简称：22 蛇口 07 债券代码：148119
债券简称：22 蛇口 09 债券代码：148154
债券简称：22 蛇口 10 债券代码：148155
债券简称：23 蛇口 01 债券代码：148382
债券简称：23 蛇口 02 债券代码：148383
债券简称：23 蛇口 03 债券代码：148427
债券简称：23 蛇口 04 债券代码：148428
债券简称：23 蛇口 05 债券代码：148525
债券简称：24 蛇口 01 债券代码：148859
债券简称：24 蛇口 02 债券代码：148860
债券简称：24 蛇口 03 债券代码：148900
债券简称：24 蛇口 04 债券代码：148901
中信证券股份有限公司对于
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务请问
中信证券股份有限公司手脚招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称
“公司”、
“刊行东说念主”）2020 年面向及格投资者公建树行公司债券（第一期）
（品种
一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公建树行公司
债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合
格投资者公建树行公司债券（第一期）
（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有
限公司 2021 年面向及格投资者公建树行公司债券（第二期）（品种一）、招商局
蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建树行公司债券（第一
期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建树行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公建树行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（品种一）、招商局蛇口工业
区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建树行公司债券（第五期）、招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行公司债券（第
一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行公
司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者
公建树行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
份有限公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券（第二期）的受托搞定东说念主，
握续密切怜惜对债券握有东说念主权利有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与来回
搞定看法》
《深圳证券来回所公司债券上市法律讲授（2023 年矫正）》
《公司债券受托
搞定东说念主执业行为准则》等相干轨则及受托搞定东说念主与刊行东说念主执意的《受托搞定左券》
的商定，笔据刊行东说念主近期露馅的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对于以集
中竞价来回容貌回购公司股份决策的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司第三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》及《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，现就下述要紧事项予
以请问。
一、回购公司股份并减少注册成本基本情况
（一）事项配景及原因
基于对公司未来握续发展的信心和对公司价值的认同，为了调理强大投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、褂讪及普及公司价值，公司拟通过深圳证
券来回所来回系统以会聚竞价来回容貌进行股份回购，本次回购的股份将一起予
以刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日露馅《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长残忍回购公司股份的辅导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日露馅《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以会聚
竞价来回容貌回购公司股份决策的议案》，原意公司通过深圳证券来回所来回系
统以会聚竞价来回容貌进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公
司注册成本。
公司已于 2024 年 11 月 2 日露馅《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，会议审议通过了《对于以会聚竞价来回方
式回购公司股份决策的议案》。
（二）回购股份并减少注册成本引申决策
笔据公司于 2024 年 10 月 17 日露馅的《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司对于以会聚竞价来回容貌回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为
招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币无为股（A 股）股
票；本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不进步
东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份
决议前 30 个来回日公司股票来回均价的 150%；本次回购资金总和不低于东说念主民
币 3.51 亿元（含），不进步东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购数目以回购期限届
满时实质回购的股份数目为准；按回购股份价钱上限 15.68 元/股筹备，展望回购
股份数目为 2,238.52 万股至 4,477.04 万股，约占公司为止 2024 年 6 月 30 日总
股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时
实质回购的股份数目为准。
（三）事项发扬
公司已于 2024 年 10 月 16 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三
届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议审议通过了《对于以会聚竞价来回方
式回购公司股份决策的议案》，原意公司通过深圳证券来回所来回系统以会聚竞
价来回容貌进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓舞大会，会议审议通过了《对于以会聚竞价来回容貌回购公司
股份决策的议案》。
为止本临时受托搞定事务请问出具之日，上述回购股份来回尚未引申，刊行
东说念主注册成本尚未进行工商变更。
二、握有东说念主会议安排
债券受托搞定东说念主将按影相干债券的债券握有东说念主会议法律讲授的轨则，发出对于召
开 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、
口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口
三、影响分析
为止本请问出具之日，刊行东说念主经营情景肃肃，刊行东说念主本次回购股份不会影响
公司的平常握续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司手脚招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、
口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口
受托搞定东说念主，笔据《公司债券刊行与来回搞定看法》《深圳证券来回所公司债券
上市法律讲授（2022 年矫正）》
《公司债券受托搞定东说念主执业行为准则》等相干轨则及受
托搞定东说念主与刊行东说念主执意的《受托搞定左券》的商定，出具本临时受托搞定事务报
告。
中信证券股份有限公司后续将密切怜惜本次回购股份及减少注册成本发扬、
刊行东说念主对债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并
将严格按照《公司债券刊行与来回搞定看法》《深圳证券来回所公司债券上市规
则（2023 年矫正）》
《公司债券受托搞定东说念主执业行为准则》等相干轨则及受托搞定
东说念主与刊行东说念主执意的《受托搞定左券》的商定，践诺债券受托搞定东说念主就业。
就刊行东说念主上述要紧事项提醒投资者怜惜相干风险，请投资者对上述情况作念出
独处判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务请问》之盖印页）
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