乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时推动大会有野心公告本体提要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时推动大会有野心公告）

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064

乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次临时推动大会有野心公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其本体的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。

进犯本体指示： 本次会议是否有否有野心案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的技艺：2024年 11月 28日 (二) 推动大会召开的方位：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的粗鄙股推动和归附表决权的优先股推动过头握有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：3 2、出席会议的推动所握有表决权的股份总额（股）：264,029,876 3、出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：47.71

(四) 表决边幅是否适合《公司法》及《公司规定》的法例，大会主握情况等。本次会议选定现场投票与集会投票相王人集的边幅，表决边幅适合《公司法》 及《公司规定》的法例，大会由董事长王洪泽先生主握。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通告张永光先生出席了本次会议；公司部分高等处分东说念主员列席了本次 会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称号：对于签署子公司增资条约、推动条约的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,845,546 99.9301 181,030 0.0685 3,300 0.0014

2、议案称号：对于部分募投神色执行主体股权变更的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,805,346 99.9149 198,830 0.0753 25,700 0.0098

3、议案称号：对于部分召募资金投资神色宽限的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,677,056 99.8663 338,120 0.1280 14,700 0.0057

4、议案称号：对于公司 2025年年过活常关联来回事项的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,922,413 97.0584 237,620 2.1115 93,400 0.8301

5、议案称号：对于与航天科技财务有限包袱公司开展金融劳动干系业务的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,961,453 97.4054 210,680 1.8721 81,300 0.7225

6、议案称号：对于公司 2025年度向航天科技财务有限包袱公司恳求集团授信额度的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,931,613 97.1402 232,120 2.0626 89,700 0.7972

7、议案称号：对于礼聘立信管帐师事务所（特等粗鄙结伙）为公司 2024年度财务陈说审计机构过头薪金的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,645,856 99.8545 234,720 0.0888 149,300 0.0567

8、议案称号：对于礼聘立信管帐师事务所（特等粗鄙结伙）为公司 2024年度里面死心审计机构过头薪金的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 263,645,256 99.8543 236,220 0.0894 148,400 0.0563

(二) 触及紧要事项，5%以下推动的表决情况 议案序号 议案称号 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于签署子公司增资条约、推动条约的议案 11,069,103 98.3620 181,030 1.6086 3,300 0.0294 2 对于部分募投神色执行主体股权变更的议案 11,028,903 98.0047 198,830 1.7668 25,700 0.2285 3 对于部分召募资金投资神色宽限的议案 10,900,613 96.8647 338,120 3.0045 14,700 0.1308 4 对于公司 2025年年过活常关联来回事项的议案 10,922,413 97.0584 237,620 2.1115 93,400 0.8301 5 对于与航天科技财务有限包袱公司开展金融劳动干系业务的议案 10,961,453 97.4054 210,680 1.8721 81,300 0.7225 6 对于公司 2025年度向航天科技财务有限包袱公司恳求集团授信额度的议案 10,931,613 97.1402 232,120 2.0626 89,700 0.7972 7 对于礼聘立信管帐师事务所（特等粗鄙结伙）为公司 2024年度财务陈说审计机构过头薪金的议案 10,869,413 96.5875 234,720 2.0857 149,300 1.3268 8 对于礼聘立信管帐师事务所（特等粗鄙结伙）为公司 2024年度里面死心审计机构过头薪金的议案 10,868,813 96.5821 236,220 2.0990 148,400 1.3189

(三) 对于议案表决的策划情况线路 1. 议案 4、5、6触及关联来回，关联推动中国乐凯集团有限公司已躲闪表决； 2. 一王人议案已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市兰台讼师事务所 讼师：王成宪、曹文文 2、讼师见证论断看法： 要而论之，本所讼师觉得：公司本次推动大会的召集和召开顺序适合《公司法》等法律、行政法例、《推动大会功令》和《公司规定》的法例；本次推动大会召集东说念主阅历和出席东说念主员阅历正当有用；本次推动大会的表决顺序和表决效果正当有用。

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会图章的推动大会有野心