好意思诺华: 宁波好意思诺华药业股份有限公司对于不向下修正“好意思诺转债”转股价钱的公告
证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2024-111
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于不向下修正“好意思诺转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进击内容领导:
? 放置 2024 年 11 月 1 日，宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出当今职意贯串三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低
于当期转股价钱（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位极少）的
情形，触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求。
? 2024 年 11 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第八次会议，均审议通过《对于不向下修正可转念公司债券转股价钱的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“好意思诺转债”转股价钱，且在翌日十五个来回日
内(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22 日)，如再次触发“好意思诺转债”转股
价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的时分
从 2024 年 11 月 25 日从头起算，若再次触发“好意思诺转债”转股价钱的向下修正
要求，届时公司董事会将决定是否诳骗“好意思诺转债”的转股价钱向下修正权益，
请浩大投资者把稳投资风险。
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转念公司债券刊行上市粗略
经中国证券监督措置委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公开垦
行可转念公司债券的批复》
（证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
公司公开垦行 52,000 万元可转念公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，
期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转念公司债券在上海证券来回所挂牌交
易，转债简称“好意思诺转债”，转债代码“113618”。
“好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，脱手转股价钱为 37.47
元/股。
（二）可转念公司债券转股价钱历次诊治情况
予登记责任在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成，本色授予登记限
制性股票 1,727,860 股。凭证《宁波好意思诺华药业股份有限公司公开垦行可转念公
司债券召募讲解书》
（以下简称：
“《召募讲解书》”）商定，
“好意思诺转债”的转股价
格相应诊治为 37.23 元/股。
股派发现款红利 0.19851 元（含税），以本钱公积金向举座鼓舞每股转增 0.397020
股，转增后公司总股本加多至 212,979,014 股。凭证《召募讲解书》商定，“好意思
诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股诊治为 26.51 元/股。
股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权益分拨不触及派送红股或转增股本。
凭证《召募讲解书》商定，
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股诊治为 26.35
元/股。
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成，本色授予登记按捺性股票
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/
股诊治为 25.86 元/股。
股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权益分拨不触及派送红股或转增股本。根
据《召募讲解书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股诊治为 25.84
元/股。
二、可转念公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续时分，当公司股票在职意贯串三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。上述决策须经出席会议
的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本
次刊行的可转念公司债券的鼓舞应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞
大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，
同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转
股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘
价测度，在转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价测度。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体及互联网网站上刊登联系公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等揣度信息。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日）脱手规复转股央求并延迟修正后的转股价钱。若转股
价钱修正日为转股央求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股央求应按修正
后的转股价钱延迟。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体内容
放置 2024 年 11 月 1 日，公司股票已出当今职意贯串三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱（25.84 元/股）90%，即低于 23.26
元/股（保留两位极少）的情形，触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求。
鉴于公司股价受宏不雅经济、阛阓等身分影响波动较大，综觉得议公司的基本
情况，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“好意思诺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且在翌日十五个来回日内(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22
日)，如再次触发“好意思诺转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决策。
下一触发转股价钱修正要求的时分从 2024 年 11 月 25 日从头起算，若再次触发
“好意思诺转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将决定是否诳骗“好意思诺
转债”的转股价钱向下修正权益，请浩大投资者把稳投资风险。
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
