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国机精工: 对于董事会、监事会完成换届选举及聘请高等照拂东谈主员情况的公告本体选录
（原标题：对于董事会、监事会完成换届选举及聘请高等照拂东谈主员情况的公告）
国机精工集团股份有限公司于 2024年 11月 04日召开员工代表大会，选举产生了第八届监事会员工代表监事；于 2024年 11月 06日召开 2024年第四次临时鼓吹大会，会议选举产生了第八届董事会董事登科八届监事会鼓吹代表监事；同日召开第八届董事会第一次会议登科八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各挑升委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘请了公司高等照拂东谈主员。
一、公司第八届董事会构成情况 董事长：蒋蔚 非孤独董事：谢东钢、张江安、张弘 孤独董事：王怀书、岳云雷、王波 第八届董事会成员任期自 2024年第四次临时鼓吹大会召开之日起三年。董事会中兼任公司高等照拂东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数推断未跳动公司董事总和的二分之一。孤独董事的东谈主数比例相宜相干轨则条目。
二、公司第八届董事会挑升委员会构成情况 （1）计谋与投资委员会 主任委员：蒋蔚 委员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书 （2）审计与风险照拂委员会 主任委员：王怀书 委员：张江安 岳云雷 王波 （3）薪酬与窥伺委员会 主任委员：岳云雷 委员：谢东钢 王怀书 王波 （4）提名委员会 主任委员：王波 委员：张弘 王怀书 岳云雷
三、公司第八届监事会构成情况 监事会主席：宋志明 监事：景志东、吉智军（员工监事） 第八届监事会成员任期自 2024年第四次临时鼓吹大会召开之日起计较，任期三年。
四、董事会聘请公司高等照拂东谈主员情况 总司理：蒋蔚 副总司理：闫宁、赵延军、高元安、陈斌、王延辉 财务总监：刘斌 董事会通知：赵祥功
五、部分监事离任情况 第七届监事会员工代表监事王延辉先生在职期届满后，不再担任公司员工代表监事，担任公司副总司理职务。松抄本公告日，王延辉先生未平直抓有公司股票。
